Denuncia por Urbanización ilegal

FISCALIA  GENERAL  DE LA  NACION.

Unidad  Local

Asignaciones.

RESPETADO DOCTOR(A):

……………………………, persona mayor de edad, domiciliada en la ciudad de …………………………… e identificada con la cédula de ciudadanía No. ……………………………de ……………………………, ante su despacho comedidamente  me permito formular denuncia de carácter penal contra los  Señores ……………………………, personas mayores de edad, domiciliados y residentes en la ciudad………………….,  por el presunto delito de  URBANIZADOR ILEGAL, ESTAFA y los demás que este despacho considere,  de conformidad con  el artículo 356 y  367A  Adicionado. Ley 308 de 1.996 del Código Penal(Ley 599 del año 2000 artículos  246, 318),  con base en los siguientes:

HECHOS

1. 1. A comienzos del mes de …………….. se lanzo una publicidad  de la ASOCIACIÓN ……………………………  Inscrita ante la Cámara de Comercio de ……………………………con No. …………………………… y Personería Jurídica No…………………. a través de carteles y reuniones con habitantes del sector de suba invitando a adquirir vivienda de interés social con cuota inicial baja y personas que asesoraban para adquirir el Subsidio de Vivienda de Interés Social.

1. 1. Me llamó la atención ya que estaba interesada en adquirir vivienda de interés social y en especial el subsidio que el Estado ofrecía, debido a que soy una persona asalariada con dos hijas menores y pago arriendo.

1. 1. Asistí a varias reuniones de la ASOCIACIÓN  ……………………………  representada legalmente por ……………………………, y tenía como Órgano Directivo a los Señores: …………………..;  reuniones que se llevaban a cabo en la Calle …………….. Tel………………..; demostraban ser personas serias, responsables y siempre mostraban una serie de documentos donde afirmaban estar legalmente constituidos con Personería Jurídica,  autorizados para urbanizar y tramitar el Subsidio de Vivienda que ofrecía  el Gobierno en su momento.

1. 1. En reunión del …………….. me afilie a la asociación y me cobraron por dicha afiliación la suma de ………….. PESOS M/CTE ($…………….) y a la vez me advirtieron que debía cancelar ……………. PESOS ($………………) MENSUALES por concepto de Administración de……………………………

1. 1. Después de haber asistido a varias reuniones nos exigieron para tener derecho a separar una casa según maqueta que exhibían en el lugar de las reuniones, la suma de …………………. PESOS ($…………….) como cuota inicial y además ellos se comprometían a tramitar el Subsidio Familiar.

1. 1. Procedí a retirar el valor de mis cesantías del FONDO DE CESANTIAS …………….. para vivienda por valor de   …………………PESOS ($……………) sumas que se ordenaron  consignar en la Cuenta No………………. del Banco …………………………… Sucursal …………………………… a nombre de la ASOCIACIÓN …………………….

1. 1. Posteriormente se hicieron abonos para completar un total de ……………………. PESOS ($………………….) a nombre de la ASOCIACIÓN …………………………….

1. 1. Inicialmente el Representante Legal ……………………………nos mostró un terreno ubicado en el Sector de ……………… donde supuestamente allí se construiría la urbanización, y donde todos los asociados o inscritos trabajamos sábados y domingos cercamos dicho terreno en alambre de púas.

1. 1. En reunión le manifestó a los compradores que el propietario del terreno donde inicialmente se iba a construir la urbanización se había retractado del negocio, pero que el ya tenía otro terreno que había pagado con los dineros aportados por todas las personas que hicieron consignaciones en el Banco …………………………… a nombre de la ASOCIACIÓN …………………………….

1. 1. El nuevo terreno supuestamente adquirido por  el Señor ……………………………fue mostrado a finales del …………. y empezó a construir las casas modelo con la ayuda del Arquitecto ……………………………y la Ingeniera Civil ……………………………, casas que se terminaron en su totalidad y que fueron habitadas en forma abusiva para la vivienda personal del Señor ……………………………, supuesto Representante Legal de LA ASOCIOACION …………………………….

1. 1. El Señor ……………………………retiró en su totalidad todos los dineros aportados por la suscrita y en la actualidad no ha querido rendir cuentas de los dineros recaudados, además de que se recaudaron dineros por conceptos de rifas realizadas por el mismo Señor …… y la Junta Directiva, con el único objeto de buscar incrementar la cuota inicial de cada uno de los  afiliados para adquirir la vivienda de Interés social.

1. 1. El Señor ……………………………ha evadido sus obligaciones y ha dejado ver que utilizó el nombre de la ASOCIACIÓN …………………………… como fachada para estafar a personas necesitadas, y con artimañas ha buscado enriquecerse con el patrimonio ajeno, además de urbanizar ilegalmente sin el lleno de los requisitos legales y aprovechándose de la buena fe de las personas afiliadas o inscritas.

1. 1. A pesar de haberlo requerido en varias oportunidades para que responda por los dineros que él retiro, ha evadido su obligación y no ha querido suscribir Contrato de Promesa de Compraventa con la suscrita y además de eso en forma agresiva ha manifestado en forma verbal “hagan lo que quieran yo no tengo nada que ver”.

1. 1. Señor Fiscal solicito de Usted se administre justicia teniendo en cuenta que el Señor ……………………………y los demás denunciados se apropiaron de dineros ajenos, utilizando una Entidad sin Animo de Lucro como fachada, realizando rifas y actividades en provecho para sí mismos y en la actualidad usufructuando y beneficiándose de unos dineros y bienes que no les corresponden, ya que el Señor ……………………………habita con su familia en las casas modelo de la supuesta urbanización y además de eso nos hemos enterado que en la actualidad sigue vendiendo y/o ofreciendo un mismo terreno a varias personas.

PRUEBAS

Testimoniales:

Desde ya Señor Fiscal, solicito se llame a declarar a los Señores:

1. 1. Arquitecto …………………

1. 1. Ingeniera Civil ……………………………  esta última podrá ser citada a través del primero en la Transversal …………de ……………………………Teléfonos: …………, para que declaren lo que les conste sobre los hechos y pruebas enunciados en esta denuncia.

Documentales:

1. 1. Copia simple de Opción de  promesa de compraventa entregada por el Señor ……………………………, quién nunca quiso firmar y tramitar dicha promesa.

1. 1. Recibos de caja por concepto de Afiliación, Administración y aportes de Cuota Inicial a Vivienda de Interés Social (Recibos No…………………).

1. 1. Comprobantes de consignación Banco …………………………… a ordenes de la Asociación……………………………..

1. 1. Copia Comprobante de pago de Cesantías por valor de …………………. PESOS M/CTE.

1. 1. Copia RESOLUCIÓN No………. por el cual se aprueban los Estatutos de la Entidad………………………………………………….

1. 1. Copia simple de Cámara de Comercio de …………………………….

1. 1. Requerimiento de fecha …………. solicitando entrega de los dineros aportados por la suscrita.

1. 1. Fotografías de las maquetas y casas modelo de la urbanización.

1. 1. Fotografía panorámica 360º del terreno que inicialmente ofreció el Señor ……………………………para construir la vivienda de interés social.

Inspección Judicial:

Desde ya respetuosamente solicito al despacho se practique INSPECCION JUDICIAL  al lote de terreno ubicado en la Calle ……….. a urbanizar y sus casas modelo para determinar a quién pertenecen los terrenos, quien esta usufructuando las casas modelo y si hay personas que reclaman a los denunciados.

Solicito se me notifique día y hora para estar presente en la diligencia.

*Solicito se oficie a la oficina de Instrumentos públicos de  ………………………….., para determinar quien es actual propietario del terreno donde se iba a urbanizar la vivienda de interés social.

Las demás que este despacho ordene de oficio.

PETICIÓN ESPECIAL

Solicito en el evento en que los denunciados aparezcan como propietarios en parte o en todo de los terrenos a urbanizar con vivienda de interés social, se embarguen y secuestren y se ordenen la cancelación de registros obtenidos fraudulentamente y además se les hagan las advertencias que les está prohibido enajenar los bienes de su propiedad y  el terreno en parte o en todo a urbanizar con Vivienda de Interés social, mi petición se fundamenta en los Artículos 52, 59 y 61 del Código de Procedimiento Penal.

NOTIFICACIONES

A los  denunciados Señores ……………………………, ……………………….. reciben notificaciones  en  la ……………..de……………………………. Teléfono: …………………

De la suscrita:

Recibo notificaciones personales en la Calle …………….  de……………………………. Teléfono ……………

Estaré presta a la citación para ampliar este denuncio.

Con todo respeto,

……………………………

C. C.  No. …………….. de …………………………….